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          企業管治

          公司章程

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          董事名單及其角色和職能

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          審計與風險管理委員會

          本公司審計與風險管理委員會成立于二零一五年六月,目前由三名獨立非執行董事組成。由于本公司董事換屆,由第二屆董事會第一次會議審議通過,委任于家和先生為審計與風險管理委員會主席,委員會的其他成員分別為:孫林夫先生及黃顯榮先生。

          • 本公司審計與風險管理委員會主要負責監督本公司的內部控制、風險管理、財務數據披露及內部審核事項,包括但不限于以下各項:

          • · 負責監督、主持審計工作,提議聘請或更換外部審計機構,審查、監督外部審計機構的工作及本公司與外部審計機構的關系,制定并執行外部審計機構提供非審計服務的政策,審查外部審計機構向管理層提交的《審核情況說明函件》,及時對《審核情況說明函件》提出的情況進行反饋;

          • · 監督內部審計制度及其實施,檢討本公司的財務以及會計政策及實務;

          • · 確保內部審計與外部審計機構之間的溝通及工作協調;

          • · 監控本公司的財務信息及其披露,并審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見;

          • · 審查本公司的財務監控、風險管理及內部監控系統,對重大關連交易進行審核,并與管理層就風險管理及內部監控系統進行討論,確保管理層有履行職責建立有效的內控系統;

          • · 確保本公司建立適當渠道以便員工可在保密情況下就財務匯報、風險管理、內部控制或其他方面可能發生的不正當行為進行舉報或提出質疑;

          • · 向董事會提交全面風險管理年度報告,審議本公司風險管理策略和重大風險管理解決方案,審議風險管理組織機構設置及其職責方案,并審議內部審計部門提交的風險管理監督評價審計綜合報告。 

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          薪酬與考核委員會

          本公司提名委員會成立于二零一五年六月,目前由三名董事組成,包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事。由于本公司董事換屆,由第二屆董事會第一次會議審議通過,委任劉飛香先生為提名委員會主席,委員會的其他成員分別為:孫林夫先生及于家和先生。

          • 本公司提名委員會主要負責制定董事候選人的提名程序及標準,包括但不限于以下各項:

          • · 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括專業能力、知識及經驗方面);

          • · 制定董事及高級管理人員人選的提名程序及標準,并就為配合本公司策略而擬對董事會做出的變動提出建議;

          • · 評估獨立董事的獨立性;

          • 評估及審查董事候選人和由董事會聘任的高級管理人員候選人,并就董事的委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議。

             

          薪酬與考核委員會工作細則.pdf

           

          提名委員會

          • 本公司提名委員會成立于二零一五年六月,目前由三名董事組成,包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事。由于本公司董事換屆,由第二屆董事會第一次會議審議通過,委任劉飛香先生為提名委員會主席,委員會的其他成員分別為:孫林夫先生及于家和先生。

          • 本公司提名委員會主要負責制定董事候選人的提名程序及標準,包括但不限于以下各項:

          • · 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括專業能力、知識及經驗方面);

          • · 制定董事及高級管理人員人選的提名程序及標準,并就為配合本公司策略而擬對董事會做出的變動提出建議;

          • · 評估獨立董事的獨立性;

          • · 評估及審查董事候選人和由董事會聘任的高級管理人員候選人,并就董事的委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議。

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          戰略與投資委員會

          • 本公司戰略與投資委員會成立于二零一五年六月,目前由三名董事組成,包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事。由于本公司董事換屆,由第二屆董事會第一次會議審議通過,委任劉飛香先生為戰略與投資委員會主席,委員會的其他成員分別為:孫林夫先生及于家和先生。本公司戰略與投資委員會主要負責對本公司發展戰略規劃和重大投資決策進行研究并提出建議,包括但不限于以下各項:

          • · 檢討本公司的長期發展策略;

          • · 檢討影響本公司發展的主要問題;

          • · 審閱須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目、重大投資、融資和擔保方案等。

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          股東提名董事候選人程序

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          董事會議事規則

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          股東大會議事規則

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          監事會議事規則

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          董事會成員多元化政策

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          股東通訊政策

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